KYC est un processus préventif mis en place pour éviter le vol d’identité, le blanchiment d’argent, la fraude financière et les activités terroristes. Chez EvincoInvest, nous appliquons une politique de tolérance zéro en matière de fraude. En fait, toute activité frauduleuse sera enregistrée, mais nous ne nous arrêterons pas là. Tous les comptes de trading associés à EvincoInvest qui reflètent une activité frauduleuse seront immédiatement fermés, et tous les fonds relatifs à ces comptes de trading seront perdus. En fonction de notre enquête interne sur l’activité frauduleuse, nous pourrons alerter les autorités compétentes.
Sécurité et prévention
Chez EvincoInvest, notre objectif est de garantir l’intégrité de toutes les données sensibles que nous obtenons. Les données sensibles peuvent inclure les informations de votre compte et les transactions que vous effectuez. Nous employons une variété d’initiatives de sécurité et de contrôles de fraude pour assurer la plus grande sécurité lorsqu’il s’agit de protéger vos données. La protection de toutes vos transactions électroniques exige que vous nous fournissiez certaines données. Il peut s’agir de la méthode de dépôt que vous avez choisie, que vous fournissez dans l’espace client de EvincoInvest Markets.
Dépôt de fonds
Lorsque vous déposez des fonds sur votre compte EvincoInvest , nous avons besoin des documents suivants :
- Une copie valide de votre passeport, avec la page où figure votre photo ainsi que votre signature, si vous avez dû signer votre passeport. Si vous n’avez pas de passeport, nous pouvons accepter une pièce d’identité valide délivrée par un gouvernement. Nous pouvons également accepter un permis de conduire en cours de validité, mais nous devrons voir votre photo à la fois sur la pièce d’identité officielle et sur votre permis de conduire en cours de validité. Lorsque vous nous fournissez votre pièce d’identité officielle ou votre permis de conduire, nous vous demandons que toutes les photos que vous nous envoyez soient en couleur et que vous ayez pris des photos du recto et du verso.
- Dans le cadre de nos processus KYC, nous demandons également une photo couleur des cartes de débit ou de crédit que vous avez utilisées pour effectuer un dépôt sur votre compte EvincoInvest. Là encore, nous vous demandons de prendre des photos du recto de la carte avec les 6 premiers et les 4 derniers chiffres affichés. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, nous vous demandons de cacher certains aspects de votre carte de débit ou de crédit. Il s’agit notamment des chiffres du milieu, mais nous devrons voir le verso de votre carte de débit ou de crédit, car c’est là que se trouve votre signature. Nous avons besoin que vous vous assuriez de couvrir les numéros C.V.V. lorsque vous nous envoyez la photo du recto et du verso de votre carte de débit ou de crédit, comme le montre la même image ci-dessous.
- Lorsqu’il s’agit de finaliser nos processus KYC ici à EvincoInvest, nous aurons besoin de votre POA, ou preuve d’adresse. Sans votre POA, nous ne pouvons pas approuver votre compte de trading, ce qui signifie que vous ne pourrez pas négocier sur les marchés. Votre POA est d’une importance vitale pour nous, mais il est facile de le faire car il vous suffit de nous fournir une facture de services publics, une facture d’impôts locaux ou un relevé bancaire portant le même nom que votre passeport, votre carte d’identité ou votre permis de conduire. Vous devez également savoir que l’adresse figurant sur le document de procuration que vous nous fournissez ne doit pas remonter à plus de trois mois. Pour nous fournir votre procuration, il vous suffit d’envoyer une photo couleur des documents énumérés ci-dessus à [email protected].
Quand devez-vous fournir ces documents à l’équipe du Back Office de EvincoInvest ?
En moyenne, il faut environ dix minutes pour rassembler tous les documents dont nous avons besoin. Plus vite vous nous ferez parvenir ces documents nécessaires, plus vite nous pourrons effectuer nos vérifications KYC et approuver votre compte de trading.
Nous exigeons également la réception de tous les documents essentiels avant de pouvoir émettre toute demande de retrait. Certaines circonstances peuvent nous obliger à demander ces documents avant d’autoriser toute autre activité sur votre compte de trading, comme des dépôts ou des transactions. Nous vous conseillons donc de prendre le processus KYC aussi au sérieux que nous le faisons. Veuillez noter que, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, si nous ne recevons pas les documents requis, nous ne serons pas en mesure d’effectuer les contrôles KYC nécessaires. Cela entraînera l’annulation de tous les retraits en attente et leur recréditation sur votre compte de trading EvincoInvest. Nous vous informerons dans un tel cas, mais nous vous aurions également prévenu bien avant que cela ne se produise.
Vous nous envoyez vos documents KYC ?
Il vous suffit de scanner vos documents à l’aide d’une multitude d’applications pour téléphone qui transforment ensuite vos scans en PDF. Si vous préférez, vous pouvez prendre une photo numérique de haute qualité et envoyer les images par courrier à [email protected].
Mes documents sont-ils sûrs et sécurisés avec EvincoInvest ?
EvincoInvest accorde la plus haute priorité à la sécurité de la documentation. Nous traitons également tous les documents des clients que nous recevons avec le plus grand respect et la plus grande confidentialité. Tous les fichiers que nous obtenons sont entièrement protégés en utilisant les plus hauts niveaux de cryptage à chaque étape du processus d’examen. Notre infrastructure informatique est capable d’un cryptage de 256 bits et nous n’avons jamais subi de fuites ni d’exposition.
Serai-je facturé si je ne vous fournis pas mon KYC ?
Chez EvincoInvest , nous prenons très au sérieux la vérification des comptes de trading de tous nos clients. Chacun de nos clients est soumis à la procédure KYC. Si un client effectue un dépôt et ne fournit pas les documents KYC que nous exigeons, nous traitons tous les types de fonds que ces clients ont déposés pour les leur rendre. Si un client ne souhaite pas se soumettre à notre procédure KYC, nous considérons qu’il s’agit d’une utilisation abusive de son compte de trading et des services de courtage que nous fournissons. Après un examen plus approfondi de leur compte, nous facturerons des frais hebdomadaires de 5% si les délais indiqués ci-dessous ne sont pas respectés :
- Documents après le premier dépôt : délai de 5 jours ouvrables pour les soumettre.
- Déclaration de dépôt (DOD) après chaque dépôt supplémentaire : 3 jours ouvrables.
Nous savons que nos politiques strictes de KYC ne plaisent pas à tout le monde, mais nous construisons une marque de courtage FX sûre ici à EvincoInvest , et nous vous remercions donc de votre coopération pour nous aider à construire un meilleur avenir pour vous et pour tous les clients de EvincoInvest.